Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro.
Por Redação, com ACS – de Brasília
A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta quarta-feira a Operação Silverado, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal.
Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com a criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes de mercadorias.
Está sendo cumprido um mandado de busca, apreensão e sequestro no município de Cascavel-PR, expedido pela 1ª Vara Federal de Guaíra-PR.
Na ação desta quarta, foi preso um dos maiores contrabandistas da região de Guaíra-PR, foragido da justiça brasileira há mais de 10 anos.
Organização criminosa no Piauí
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí, FICCO-PI deflagrou nesta quarta-feira a Operação Arcano IV, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação na região central do estado.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados judiciais expedidos pela Central de Inquéritos de Parnaíba-PI, sendo nove mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, nos municípios de São João da Serra, José de Freitas e Teresina.
A ação marca mais uma fase da Operação Arcano, iniciada em janeiro, que investiga a atuação de facções criminosas ligadas a um grupo originário de São Paulo. As investigações revelaram a prática de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com ramificações em diversas cidades piauienses.
As diligências desta quarta-feira visam desarticular núcleos locais da facção e identificar novos integrantes que atuam de forma coordenada, principalmente nos três municípios-alvo da operação.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí é composta por representantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e SENAPPEN, que atuam de forma conjunta no enfrentamento às organizações criminosas no Estado.
